Об этом сообщает пресс-служба Банка России во вторник.

Такое решение было принято ЦБ РФ, «в связи с неисполнением кредитной организацией федеральных законов, регулирующих банковскую деятельность, а также нормативных актов Банка России, не соблюдением требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма в части своевременного направления в уполномоченный орган сведений об операциях, подлежащих обязательному контролю. Также правила внутреннего контроля банка не соответствовали требованиям Банка России», отмечается в сообщении регулятора.

При этом, отмечается, что «на протяжении 2013 года и первого полугодия 2014 года кредитная организация была вовлечена в проведение сомнительных операций с наличными и безналичными денежными средствами в крупных объемах».