По данным регулятора, Инвестрастбанк и Объединенный национальный банк не соблюдали требования законодательства в области противодействия «отмыванию» доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, в части своевременного информирования уполномоченного органа об операциях, подлежащих обязательному контролю. Также кредитные организации были вовлечены в проведение сомнительных транзитных операций, пишет РИА Новости. При этом руководители и собственники банков не предприняли необходимых мер по нормализации их деятельности.

В свою очередь, Лесбанк проводил высокорискованную кредитную политику и не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам. Также банк допускал нарушения требований предписаний надзорного органа и не соблюдал введенные ограничения на осуществление отдельных операций.

На данный момент во всех трех кредитных организациях назначена временная администрация.

Отметим также, что все три банка являются участниками системы страхования вкладов.