Как сообщают «Известия» со ссылкой на ФТС, контрольно-надзорное ведомство планирует пресекать подозрительные финансовые операции, проходящие через границу России.

Для этих целей предпринимателей, находящихся под подозрением в нечистоплотности, будут вноситься в стоп-листы. Данные о таких бизнесменах и их фирмах таможенники передадут в налоговую инспекцию и банки. Если же уже «засветившейся» владелец фирмы (или группа соучредителей) создаст новую коммерческую организацию, то эта фирма автоматически попадает под пристальный контроль — в зону риска.

По данным о подозрительном физическом лице поступивших от таможенной службы, предпринимателю могут отказать в регистрации новых фирм. Фирмы-однодневки, с помощью которых очень удобно уходить от налогов и проводить мошеннические операции, исключат из Единого государственного реестра юридических лиц. В свою очередь, банки получат право расторгать договоры на ведение финансового счета.

Как считают в ведомстве, это поможет свести к минимуму незаконный вывод капитала через границу страны. Система стоп-листов, говорят таможенники, создаст жёсткие условия, при которых недобросовестные предприниматели будут находиться под психологическим давлением, выгоднее будет работать по прозрачной финансовой схеме, что будет способствовать увеличению собираемости налогов.

Только за четыре месяца 2018 года ФТС России внесла в федеральный бюджет почти 1670 миллиардов рублей.