СМИ: Росфинмониторинг создал для банков «портрет» террористов

Фото из свободных источников.

25 марта 2016 11:31:11

1277

Система внедрена в работу организаций в тестовом режиме.

Матрица террористов, позволяющая идентифицировать подозрительных клиентов, была создана сотрудниками Росфинмониторинга, передает газета «Известия».

Разработка представляет собой систему оценки личности клиента, применяя которую можно определить, участвовал ли тот в деятельности организаций, связанных с формированием радикальной идеологии.

В случае подтверждения принадлежности клиента к данным организациям можно также сказать, является он действующим или вернувшимся террористом, какого его окружение, экономика спонсорства терроризма (легальная и теневая — торговля нефтью, оружием, похищение людей).

Данные о результатах использования системы будут представлены FATF (международная Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег — Financial Action Task Force, участницей которой является и Россия).

Полученные сведения позволят начать ликвидировать источники финансирования терроризма и пресекать террористические атаки.

Сроки проведения эксперимента не уточняются.

Теги: Росфинмониторинг, террористы, банки